Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı ve 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme kapsamında; 200 bin TL ve üzerindeki EFT, havale ve belirli nakit işlemlerinde işlem yapan kişilerden transferin gerekçesi ile paranın kaynağına ilişkin bilgilerin açıklamalı şekilde beyan edilmesi planlanıyordu.

Ancak tebliğin yılbaşında yürürlüğe girmesi beklenirken, uygulama hakkında çalışmaların bir süre daha devam edeceği ve bu nedenle düzenlemenin yürürlük tarihinin ertelendiği belirtildi. Ayrıca düzenlemenin beklenen nihai şeklinde, önce daha yüksek tutarlı işlemlerden başlanarak kademeli biçimde daha düşük tutarlara inilebileceği; tebliğ taslağındaki parasal sınırların değişmesinin de gündemde olduğu ifade ediliyor.

Düzenlemenin, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında elektronik transfer/havale ve nakit işlemlerde izlenebilirliği artırmayı hedeflediği kaydedildi.